股票簡稱：晨鳴紙業晨鳴B股票代碼：000488200488公告編號：2012-027
　　
　　山東晨鳴紙業集團股份有限公司
　　
　　第六屆董事會次臨時會議決議公告
　　
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　
　　山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會次臨時會議通知于2012年8月2日以書面、郵件方式送達各位董事，會議于2012年8月8日以通訊方式召開，會議應參加董事15人，實際參加董事15人。本次董事會的召開符合國家有關法律、法規和《公司章程》的規定。與會董事認真審議并一致通過了本次會議的議案，形成會議決議如下：
　　
　　一、審議通過了關于增持江西晨鳴股權的議案
　　
　　公司控股子公司江西晨鳴紙業有限責任公司（以下簡稱“江西晨鳴”）設立于2002年11月，主要從事紙、紙板（新聞紙除外）及自制漿的生產和銷售。其注冊資本為17,200萬美元，其中，公司持有江西晨鳴51%的股權，SAPPILIMITED（以下簡稱“SAPPI”）持有江西晨鳴34%的股權，茂林制紙株式會社（以下簡稱“茂林制紙”）、金融公司分別持有江西晨鳴7.5%和7.5%的股權。因投資調整，SAPPI、金融公司和茂林制紙擬分別轉讓各自持有的江西晨鳴34%、7.5%和7.5%的股權，為了保障江西晨鳴持續穩定運營，董事會同意公司通過全資子公司晨鳴（香港）有限公司與上述三方簽署股權轉讓協議，收購SAPPI、金融公司和茂林制紙轉讓的股權。
　　
　　本次增持江西晨鳴股權的詳細情況請參閱公司同日披露在巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（http://www.hkex.com.hk）的相關公告。
　　
　　董事會授權公司管理層辦理本次股權收購涉及的相關事宜，公司將根據進展情況，履行披露義務。
　　
　　本議案表決結果：同意票15票，反對票0票，棄權票0票。
　　
　　二、審議通過了關于出售齊河晨鳴股權的議案
　　
　　山東晨鳴紙業集團齊河板紙有限責任公司（以下簡稱“齊河晨鳴”）于2000年1月12日正式成立，注冊資本為人民幣37,620萬元，為公司全資子公司，經營范圍為加工、銷售箱板紙、包裝紙等。
　　
　　根據公司產品化的發展戰略，為集中資源做好優勢產品，董事會研究同意出售本公司持有的齊河晨鳴100%股權。本次出售齊河晨鳴股權的詳細情況請參閱公司
　　
　　同日披露在巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（http://www.hkex.com.hk）的相關公告。
　　
　　董事會授權管理層辦理齊河晨鳴股權出售相關事宜，公司將根據進展情況，履行
　　
　　披露義務。
　　
　　本議案表決結果：同意票15票，反對票0票，棄權票0票。
　　
　　特此公告。
　　
　　山東晨鳴紙業集團股份有限公司董事會
　　
　　二O一二年八月八日