證券代碼：002228 股票簡稱：合興包裝 公告編號：2010-051號

　   廈門合興包裝印刷股份有限公司關于召開2010年第四次臨時股東大會的通知

　   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

        合興包裝16.91-0.49-2.82%合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第六次會議決議，公司決定于2010年9月17日召開公司2010年第四次臨時股東大會。現將有關事項通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　（一）會議時間：2010年9月17日（星期五）上午9點30分

　　（二）股權登記日：2009年9月13日（星期一）

　　（三）會議地點：廈門市同安區同集北路556號廈門合興包裝印刷股份有限公司二樓會議室

　　（四）會議召集人：公司董事會

　　（五）會議召開方式：采取現場投票方式

　　二、會議審議事項：

　　1、審議《關于提名補選公司第二屆董事會獨立董事候選人的議案》；

　　2、審議《關于將公司公開發行原廈門募投項目節余利息變更投入至其他募投項目的議案》。

　　三、會議出席對象：

　　1、截止2010年9月13日下午15:00時收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東；因故不能出席股東大會的股東，可以委托*代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司的股東；（*委托書式樣附后）

　　2、公司董事、監事及管理人員；

　　3、見證律師。

　　四、出席現場會議及登記辦法：

　　（一）會議登記時間：2010年9月16日（星期四）上午8:00-11:00時，下午13:00-16:00時，逾期不予受理。

　　（二）會議登記地點：廈門合興包裝印刷股份有限公司二樓董秘辦

　　（三）登記方式：

　　1、符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續；若委托代理人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法定代表人出具的*委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記；

　　2、符合條件的自然人股東應持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記；若委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡、*委托書和本人身份證到公司登記；

　　3、異地股東可用傳真或信函方式登記。法人股東持營業執照復印件、股東帳戶卡、持股清單、法人代表證明書或法人代表委托書，出席人身份證登記。

　　五、其他事項

　　1、：

　　聯 系 人：童瑩瑩 、 王萍萍

　　公司地址：廈門市同安區同集北路556號 ：361100

　　：

　　傳 真 號：

　　2、本次會議會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

　　特此通知。

　　廈門合興包裝印刷股份有限公司

　　董 事 會

　　二O一O年九月一日

　　附件：*委托書樣本

　　*委托書

　　茲*委托 /女士代表本公司/本人出席于2010年9月17日召開的廈門合興包裝印刷股份有限公司2010年第四次臨時股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均同我單位（本人）承擔。

　　（說明：請投票選擇時打√符號，該議案不選擇的，視為棄權。如同一議案在贊成和反對都打√，視為廢票）

　　委托人（簽名或蓋章）：

　　委托人身份證號碼：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數：

　　委托日期：

　　有效期限：自簽署日至本次股東大會結束

　　注：*委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效